Il procuratore generale di New York ha chiesto a un giudice statale di dichiarare, ancor prima dell’inizio del processo, che Donald Trump ha commesso una frode presentando false dichiarazioni a banchieri e assicuratori e sovrastimando il suo patrimonio netto fino a 2,23 miliardi di dollari.
Nei documenti depositati presso il tribunale di Manhattan, il procuratore generale Letitia James ha dichiarato che le prove della sua causa civile dimostrano “l’uso fraudolento ripetuto e persistente” da parte dell’ex presidente Trump e della sua azienda di famiglia di dichiarazioni finanziarie false e fuorvianti dal 2011 al 2021.
James ha affermato che l’aver gonfiato il valore di più di una dozzina di beni per centinaia di milioni di dollari ha stabilito la responsabilità degli imputati per frode ai sensi della legge esecutiva dello Stato.
Meno di un’ora dopo il deposito della James, gli avvocati di Trump e degli altri imputati hanno presentato i loro documenti per porre fine a quella che hanno definito la “crociata contro il presidente Trump” della James e archiviare l’intero caso.
Citando una recente decisione della Corte d’Appello, hanno affermato che molte delle transazioni contestate dalla signora James sono avvenute troppo tempo fa per essere riesaminate in tribunale e hanno detto che il procuratore generale non ha offerto alcuna prova che qualcuno sia stato danneggiato dal resto.
“Quello che cerca di fare qui (è) diventare l’arbitro post hoc del mercato, inserendo il proprio giudizio in transazioni strettamente private e redditizie”, hanno detto gli avvocati degli imputati.
James aveva presentato la causa lo scorso settembre, accusando Trump di aver mentito sui valori delle proprietà, tra cui la sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida e l’attico della Trump Tower a Manhattan, e sul suo patrimonio netto. Ha affermato che Trump ha agito in questo modo per ottenere in modo fraudolento condizioni migliori su prestiti e assicurazioni, e che la sua frode ha danneggiato gli operatori onesti dei mercati bancari, assicurativi e immobiliari.
Il procuratore generale chiede almeno 250 milioni di dollari a Trump, ai suoi figli adulti Donald Jr. ed Eric, alla Trump Organization e ad altri, e di impedire ai Trump di gestire attività a New York.
Il processo davanti al giudice della Corte Suprema dello Stato Arthur Engoron è previsto per il 2 ottobre.
Il caso è separato da quattro accuse penali che Trump deve affrontare mentre cerca di ottenere un secondo mandato alla Casa Bianca, tra cui due per aver tentato di ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020.
Nel suo dossier, James ha affermato che la correzione delle valutazioni sospette di Trump avrebbe ridotto il suo patrimonio netto dal 17% al 39% ogni anno tra il 2011 e il 2021.
Il documento afferma che il patrimonio netto di Trump ha raggiunto un picco di 6,1 miliardi di dollari sia nel 2018 che nel 2019, quando era presidente degli Stati Uniti, ma non sarebbe stato superiore a 4,2 miliardi di dollari se avesse organizzato “valutazioni professionali complete” delle sue proprietà.
James ha affermato che Trump avrebbe dovuto valutare il suo attico triplex nel 2016 a 119,9 milioni di dollari invece che a 327 milioni, e valutare Mar-a-Lago nel 2018 a 25,4 milioni di dollari, sulla base del suo uso limitato come club sociale, invece che a 739,5 milioni.
Fonte: Business Insurance